Symposium zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die EU hat Regeln für die Bekämpfung von Geldwäsche eingeführt; durch das Symposium „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union“ unterstützt die Kripo Akademie den weltweiten Kampf gegen schmutziges Geld.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hängen eng zusammen und stellen laut Europäischer Union für das Finanzsystem der EU und die Sicherheit ihrer Bürger ein großes Problem dar. Daher hat die EU 2018 strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche eingeführt. Dadurch wird es schwierig, illegale Gelder in verschachtelten Scheinfirmen zu verbergen, und die Kontrollen von risikobehafteten Drittländern werden verschärft. Außerdem wird die Funktion der Finanzaufsichtsbehörden gestärkt und der Zugang zu Informationen und der Informationsaustausch verbessert.

Zum zehnten Mal führt die Kripo Akademie am 6. und 7. September das Symposium „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union“ durch. Zum Hintergrund: 2011 hat Sebastian Fiedler, Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter e.V. (BDK) und Geschäftsführer der Kripo Akademie, mit einem Team erstmalig ein internationales und interdisziplinäres Symposium zum Thema Geldwäsche ins Leben gerufen, das mittlerweile weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt und etabliert ist. Das Format wurde später von der Kripo Akademie fortgesetzt und wird in diesem Jahr in Bochum unter dem neuen Dach der ASW Akademie als Jubiläumsveranstaltung stattfinden. Eingeladen sind zur Veranstaltung auf dem G Data Campus in Bochum alle Sicherheits- und Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten und alle Interessierten.

Man konzentriere sich auf eine große Bandbreite von Themen, so Fiedler, der das Seminar leitet. Dazu gehörten die Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten, internationale Phänomene der Organisierten Kriminalität, die Prüfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force FATF, fortschreitende Möglichkeiten zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität in der EU und eine Studie zur Finanzierung des Rechtsextremismus.

Die zehnte Veranstaltung steht unter dem Label Kripo International. Das bringt zum Ausdruck, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als weltweite Phänomene nur durch eine europäische und globale Vernetzung von Sicherheitsbehörden und Wirtschaft zu bekämpfen sind. Folgerichtig erwartet die Teilnehmer ein herausragendes Programm mit international renommierten Experten. Die Anmeldung ist bereits möglich.